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她诈骗21亿,事发后自杀未遂,判了

近日,南都记者获悉,裁判文书网披露了中兴通讯股份有限公司原工会主席 何雪梅集资诈骗案——何雪梅利用职务之便,使用大量私人账户接收、转移集资款,将所募集资金用于购买理财产品、房地产、买卖股票等,累计募集资金21.19亿元,未退还资金8.99亿元。

近日,南都记者获悉,裁判文书网披露了中兴通讯股份有限公司原工会主席 何雪梅集资诈骗案——何雪梅利用职务之便,使用大量私人账户接收、转移集资款,将所募集资金用于购买理财产品、房地产、买卖股票等,累计募集资金21.19亿元,未退还资金8.99亿元。

最终,何雪梅因犯集资诈骗罪、职务侵占罪等数罪并罚, 总和刑期有期徒刑28年,决定执行有期徒刑20年,并处没收个人财产人民币2000万元

涉案金额21亿元

中兴垫付未清退资金

《广东省高级人民法院刑事裁定书》(下简称裁定书)显示,出生于1970年的何雪梅,是广东省深圳市南山区人,1991年毕业于重庆大学机械工程学院,1997年进入中兴通讯公司,2000年开始担任公司工会主席。工会下属有两家全资子公司,分别是中兴宜和公司和益和天成公司,何雪梅担任上述两家公司的法人代表、董事长。

2015年3月始,何雪梅经过书面授权,可向中兴通讯公司的员工募集资金进行理财。为此,其通过中兴通讯公司的内部网站,以个人名义(与中兴通讯公司没有任何关系)发布理财产品信息,承诺在保证本金的前提下,给予年化收益10%的回报。

由于参与的员工人员众多,资金零散,归集整笔资金需要时间,何雪梅就将中兴宜和公司账上的资金先行调拨使用,通过其本人、胡丽、王斌梅等人的银行账户,接收这些款项后,再转到对应的投资理财资金账号上去。待员工理财资金归集完毕后,再返还到中兴宜和公司账上。

不过,在因理财亏损和转移资金导致难以归还集资款时,何雪梅虚构理财业绩继续募集资金,并以新募集资金归还到期集资款本息。

当然,在此过程中,也有员工对此质疑。何雪梅却向质疑的员工表示,购买理财产品自愿,买了不要问东问西,她没时间回答。同时,何雪梅也会大发雷霆,谩骂质疑员工是小人之心,威胁其要向上级反映,开除这些员工。

经审计,何雪梅累计募集资金21.19亿元,参与人员8819人、25580人次,未退还3921名人员理财资金的数额合计为8.98亿元。

值得一提的是,案发后,中兴通讯公司全部垫付了未清退的资金。

她诈骗21亿,事发后自杀未遂,判了

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非法集资细节曝光

裁判文书显示,针对集资诈骗,中兴通讯公司汇总了9082条出资者的信息。出资参与人员除中兴通讯公司员工外,还有中兴通讯公司控股公司、参股公司、关联公司、外部合作单位人员、外部人员等。

2015年3月始,何雪梅陆续在其个人微信公众号“一何一世界”发布9篇集资宣传信息,总浏览量达41041人次。

何雪梅曾在“易秀”微博、QQ中称,会用自己的资源带领员工获取理财收益,投资股票、基金、房地产等,称自己的合作伙伴很厉害,高调宣扬自己的人脉、人品和资产,让大家放心,跟着她投资会有非常安全、稳健的高回报。

她诈骗21亿,事发后自杀未遂,判了

来源@何雪梅的世界

裁判文书显示,根据募集资金的情况说明,何雪梅用胡丽等7个私人账户用于接收募集资金。侦查机关对何雪梅所借用的股票账户盈亏情况以2017年7月12日为节点进行统计,总计亏损7800万元。

从2015年2月16日到2015年5月21日,何雪梅共推出陈某2基金两期(每期分基金A、基金B、基金C三种)和陈某2基金二期基金A定增(保本保息,年化收益9%),已全部清退完毕本息。其中,基金A是保本保息,年化收益9%;基金B是保本不保息;基金C是不保本不保息。以上保本保息的都是按照9%的年化收益付息的;保本不保息的实际按照9%或2.5%的年化收益付息;不保本不保息的有一期只退还了本金,另一期本金全部亏损,部分员工接受了何雪梅本金13%的补助。

从2015年5月15日到2017年4月1日,何雪梅共推出员工理财17次(全部是保本保息,年化收益10%)、短期理财1次(一个月,3.8%收益,已清退完毕)、宜和天利众投基金(收益不确定)。以上17次员工理财因为截止日期未到,均只有部分员工退款;宜和天利众投基金还在封闭期中。

此外,何雪梅于2014年9月18日任中兴通讯公司工会全资控股的中兴宜和公司董事,2017年3月13日任中兴宜和公司董事长兼法人代表。

多份内部审批文件显示,在成立中兴宜和公司的初期规划中,拟由何雪梅担任董事长,因何雪梅时任中兴通讯公司监事,基于合规考虑未能实施,但实际控制人为何雪梅。何雪梅始终实质参与、指导中兴宜和公司的日常经营活动,多次通过邮件审批指示中兴宜和公司的重大财务、人事决定。

2015年3月至2016年底,何雪梅在未经过董事会决议的情况下,指使担任中兴宜和公司财务总监的季可,分多次将中兴宜和公司对公账户资金累计3.90亿元转账至个人及公司账户,用于在二级市场买卖股票、购买房地产、购买理财产品、退还所募集理财款本息等活动。

募集资金去向

对于募集资金的去向,裁定书披露了细节。何雪梅供述称,她从2015年3月陆陆续续安排季可调拨公司资金,主要用于四个方面:“第一、通过借用他人的股票账户(由我本人控制)直接在二级市场购买股票;第二、向基金公司购买信托理财产品;第三、支付向利某购买房地产项目的款项;第四、归还部分员工理财款项。”

同时,据何雪梅供述称,从2015年1月到2017年4月,其一共收到4、5千名员工的投资款大概13亿元,已经还了4亿元,还有9个多亿没有退还员工。

其中,员工理财款的资金去向主要是以下几个方面:第一、投资地产。2016年投入深圳市龙岗区横岗的阿波罗工业厂房项目2.5亿元人民币,后来将这笔投资转到了业主利某在广州南沙的商业街项目,分别于2017年5月、6月以此项目房产抵押从利某处拿回1.2亿元和1.05亿元,共计2.25亿元,都用于退还员工的理财款;

第二、海外投资。2015年转了1亿元人民币给利某投资海外项目,具体什么项目不清楚,听利某说已经全亏完了。

第三、投资股票,大概投入3个亿,亏了5000万,还有2.5个亿。其中,何雪梅股票账户的股票在停牌,王斌梅、胡丽、张某、季可等人的股票账户的情况由胡丽做账登记。

第四、投资基金,2015年通过天津民晟资产管理有限公司投资基金4亿元,亏了2亿元,拿回来的都退还给员工了。

据何雪梅称,剩余的资产只有股票账户上的资产了,大概还有2.5个亿。

东窗事发后自杀未遂

在中兴通讯公司委托公司法务唐某向警方报案后,侦查机关于2017年7月11日以“何雪梅等人涉嫌挪用资金案”立案侦查,在侦办“挪用资金”犯罪事实的过程中,又发现何雪梅涉嫌集资诈骗,于2017年8月9日以“何雪梅涉嫌集资诈骗案”立案侦查。

东窗事发之后,何雪梅曾经尝试自杀。在其称自己服下氯硝安定50片之后,2017年7月11日,何雪梅入院抢救。2017年7月12日2时许,民警将何雪梅带回审查。当天上午10时许,民警在该公司一楼会议室将正在开会的中兴宜和公司财务总监季可、中兴通讯公司工会干事胡丽、益和天成公司商贸服务部副部长王斌梅三人抓获归案。

深圳市中级人民法院于2020年4月作出判决,认定被告人何雪梅犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十五年;犯挪用资金罪,判处有期徒刑七年;犯职务侵占罪,判处有期徒刑六年。数罪并罚,总和刑期有期徒刑二十八年,决定执行有期徒刑二十年,并处没收个人财产人民币2000万元。

此外,中兴通讯公司工会干事胡丽因犯非法吸收公众存款罪、挪用资金罪,被判有期徒刑六年;中兴宜和公司财务总监季可犯挪用资金罪,被判处有期徒刑四年;益和天成公司商贸服务部副部长王斌梅犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑四年。

裁判文书显示,此后胡丽、王斌梅提出上诉,何雪梅和季可未提出上诉,广东省高级人民法院于2021年1月20日做出终审裁定,认定原判认定事实清楚,证据确实、充分,定罪准确,量刑适当,审判程序合法。裁定驳回上诉,维持原判。

她诈骗21亿,事发后自杀未遂,判了

南方都市报(nddaily)报道

南都记者 孔学劭

* 南方都市报(nddaily)原创内容未经授权,不得转载。

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作者: admin

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